Сельскохозяйственная продукция и масло без соответствующих документов и сертификатов были выявлены на терминале «Рисоил-Юг». Груз был получен от маслозавода «Лилия-Тигри», сейчас манипуляции с данным грузом запрещены.
Следственное управление Офиса крупных плательщиков налогов Государственной фискальной службы Украины ведет досудебное расследование. Сейчас в материалах дела задействованы такие компании, как ООО «Лилия-Тигри», ООО «Маслозавод южное масло» и ЧП «Приватная фирма-таурег».
Служба безопасности Украины активно начала бороться с теневым рынком подсолнечного масла и блокировкой схем тенизации доходов. Сегодня предприятия массово уклоняются от уплаты налогов. Были проведены обыски в Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.
В течении 2019-2020 года оперативники установили, что руководство коммерческих структур незаконно реализовывало продукцию за наличный расчет без соответствующей отчетности. Противоправные схемы были использованы против фискальных и контролирующих органов. Так злоумышленники уклонялись от уплаты налогов. Они искусственно сформировали налоговый кредит при экспорте продукции. По предварительным данным, злоумышленники реализовали 124 000 тонн подсолнечного масла сомнительного происхождения на более 2,3 миллиарда гривен.
Журнал «Судоходство» Одесса