Масштабная схема тенизации доходов: масло неизвестного происхождения в ходе обыска выявили на терминале «Рисоил-Юг»

Сельскохозяйственная продукция и масло без соответствующих документов и сертификатов были выявлены на терминале «Рисоил-Юг». Груз был получен от маслозавода «Лилия-Тигри», сейчас манипуляции с данным грузом запрещены.

Фото: https://ssu.gov.ua

Следственное управление Офиса крупных плательщиков налогов Государственной фискальной службы Украины ведет досудебное расследование. Сейчас в материалах дела задействованы такие компании, как ООО «Лилия-Тигри», ООО «Маслозавод южное масло» и ЧП «Приватная фирма-таурег».

Фото: Фото: https://ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины активно начала бороться с теневым рынком подсолнечного масла и блокировкой схем тенизации доходов. Сегодня предприятия массово уклоняются от уплаты налогов. Были проведены обыски в Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. 

В течении 2019-2020 года оперативники установили, что руководство коммерческих структур незаконно реализовывало продукцию за наличный расчет без соответствующей отчетности. Противоправные схемы были использованы против фискальных и контролирующих органов. Так злоумышленники уклонялись от уплаты налогов. Они искусственно сформировали налоговый кредит при экспорте продукции. По предварительным данным, злоумышленники реализовали 124 000 тонн подсолнечного масла сомнительного происхождения на более 2,3 миллиарда гривен.

Журнал «Судоходство» Одесса

Читайте также

Порт Гамбурга запускает digital платформу для координации внутреннего судоходства
Порт Гамбурга запускает digital платформу для координации внутреннего судоходства

Учитывая значительный прирост контейнерных перевозок судами внутреннего водного транспорта, Гамбургский координационный центр судов (далее — HVCC) сейчас разрабатывает собственную цифровую платформу, которая позволит централизованно координировать…

На ССЗ «НИБУЛОН» готовят спуск на воду сразу 5 судов
На ССЗ «НИБУЛОН» готовят спуск на воду сразу 5 судов

Компания «НИБУЛОН» справедливо считается одним из лидирующих предприятий судостроительной отрасли Украины. Это утверждение подтверждается фактом готовности к спуску новых единиц грузового флота, несмотря на то,…

Юрист пояснив, чому судновласник Delfi намагався заблокувати його підняття
Юрист пояснив, чому судновласник Delfi намагався заблокувати його підняття

Джерело: УНН КИЇВ. 18 серпня. УНН. Судновласник Delfi блокує підняття танкера через власний зиск. Про це у коментарі УНН розповів адвокат, керівник Одеського офісу «Ілляшев та Партнери» Сергій Неділько….

Комментарии