Афера на 3 миллиарда: верфь ABG обвиняется в крупнейшем мошенничестве, когда-либо зарегистрированном в Индии

Владельцев верфи ABG обвиняют в совершении крупнейшего мошенничества в истории Индии. Центральное бюро расследований (CBI) в Нью-Дели обвинило верфь в мошенничестве с консорциумом из 28 банков и переводе кредитов на 3 миллиарда долларов. Об этом пишет новостной портал Splash247. 

Фото: https://splash247.com

Дело было возбуждено против высокопоставленных должностных лиц, включая Риши Камлеша Агарвала, Сантанама Мутасвами, Ашвани Кумара, Сушила Кумара Агарвала и Рави Вимала Неветиа. Представитель CBI Р.С. Джоши сообщил местным СМИ, что обвиняемые якобы вступили в сговор и осуществили мошенничество путем отвлечения средств, которые затем использовались для покупки активов. Отвлечением средств называют изъятые по тем или иным причинам (не связанным непосредственным образом с производственной деятельностью) из хозяйственного оборота средства. По рассказу представителя CBI, огромные инвестиции были сделаны в зарубежные дочерние компании.

Верфь ABG, дочерняя компания группы компаний ABG, базируется в Дахедже и Сурате и занимается строительством и ремонтом судов. Стоит сказать, что с 2013 года компания испытывает серьезные финансовые трудности. 

Журнал «Судноплавство» Одесса

Читайте также

Выдача и учет разовых разрешений на выполнение грузовых перевозок будет переведен в онлайн
Выдача и учет разовых разрешений на выполнение грузовых перевозок будет переведен в онлайн

К концу текущего года процесс выдачи разрешений будет переведен в он-лайн. Об этом заявил Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в Верховной Раде Украины во время…

Как рынок морских перевозок переживет карантин: прогнозы экспертов
Как рынок морских перевозок переживет карантин: прогнозы экспертов

Июнь – первый месяц снятия карантинных ограничений, введенных в Украине в связи с пандемией. Представители бизнеса ожидают, что именно сейчас можно будет наблюдать первые последствия…

Комментарии