Афера на 3 миллиарда: верфь ABG обвиняется в крупнейшем мошенничестве, когда-либо зарегистрированном в Индии

Владельцев верфи ABG обвиняют в совершении крупнейшего мошенничества в истории Индии. Центральное бюро расследований (CBI) в Нью-Дели обвинило верфь в мошенничестве с консорциумом из 28 банков и переводе кредитов на 3 миллиарда долларов. Об этом пишет новостной портал Splash247. 

Фото: https://splash247.com

Дело было возбуждено против высокопоставленных должностных лиц, включая Риши Камлеша Агарвала, Сантанама Мутасвами, Ашвани Кумара, Сушила Кумара Агарвала и Рави Вимала Неветиа. Представитель CBI Р.С. Джоши сообщил местным СМИ, что обвиняемые якобы вступили в сговор и осуществили мошенничество путем отвлечения средств, которые затем использовались для покупки активов. Отвлечением средств называют изъятые по тем или иным причинам (не связанным непосредственным образом с производственной деятельностью) из хозяйственного оборота средства. По рассказу представителя CBI, огромные инвестиции были сделаны в зарубежные дочерние компании.

Верфь ABG, дочерняя компания группы компаний ABG, базируется в Дахедже и Сурате и занимается строительством и ремонтом судов. Стоит сказать, что с 2013 года компания испытывает серьезные финансовые трудности. 

Журнал «Судноплавство» Одесса

Читайте также

Портовое пиратство в Нигерии
Портовое пиратство в Нигерии

Портовое пиратство в Нигерии продолжает процветать. Для решения этой проблемы администрации нигерийских портов усиливают меры безопасности. Незаконные проникновения на суда, стоящие у причала или на…

Новый проект: Imabari Shipbuilding разработает автоматизированное судно для передачи энергии
Новый проект: Imabari Shipbuilding разработает автоматизированное судно для передачи энергии

Японская судостроительная компания Imabari инвестирует в стартап — японскую компанию PowerX — для разработки инновационного судна для передачи энергии. Прошлым летом PowerX впервые представила свой…

МИУ внесло изменения в Перечень портовых средств, попадающих под действие Международного кодекса охраны
МИУ внесло изменения в Перечень портовых средств, попадающих под действие Международного кодекса охраны

На сайте Министерства инфраструктуры Украины опубликовали приказ о внесении изменений в Перечень портовых средств, подпадающих под действие Международного кодекса по охране судов и портовых средств….

Комментарии